Специалист службы финансового мониторинга (анализ операций юрических лиц)

Описание

Высшее экономическое образование; Обязателен опыт работы в банковской сфере не менее 6 мес.; Знание законодательства по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (115-ФЗ, 499-П);

Обязанности

проведение проверки документов клиентов ЮЛ и ИП, предоставленных для открытия счетов в Банке; оформление документов по согласованию открытия счетов клиентам ЮЛ и ИП; мониторинг операций клиентов на предмет выявления признаков сомнительных операций, формирование соответствующей отчетности; проведение углубленной проверки операционной деятельности клиентов; контроль выявления и полноты идентификации выгодоприобретателей по операциям клиентов подразделениями Банка; контроль, проверка, пересмотр уровня риска (текущий, ежегодный); контроль полноты и правильности фиксирования сведений о клиентах, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в АБС Банка (проведение ежеквартальных выборочных проверок электронных анкет); консультирование сотрудников Банка и оказание им содействия по вопросам ПОД/ФТ